English translation for this page is currently unavailable. We are working on it, stay tuned!

Anti-Money Laundering (AML)

ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัท1109 PROSPER Company Limited

ที่อยู่ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ประเภทงานงานประจำ

รายละเอียดงาน

ประเภทงานงานประจำ

เงินเดือนรายเดือน

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดงาน• ปฏิบัติงานตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เช่น คัดกรองธุรกรรมอันมีเหตุอันควรสงสัย ค้นหาข้อเท็จจริง รวบรวมเอกสารประกอบ เป็นต้น• ตรวจสอบประวัติลูกค้าเฉพาะรายที่มีเหตุอันควรสงสัยเมื่อได้รับแจ้งจากแผนกที่เกี่ยวข้อง• รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงินไปยังประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและหัวหน้าส่วนงานตรวจสอบอิสระงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย• ติดต่อประสานงานหน่วยงานภาครัฐเพื่อดำเนินการหรืองดเว้นดำเนินการใด ๆ• ตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของบริษัทฯและรายงานผลการตรวจสอบหรือสอบทานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือหัวหน้าส่วนกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย• 1.6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานประจำปี(annual compliance report) โดยต้องมีรายการอย่างน้อยดังนี้• แผนการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานประจำปี รวมไปถึงปรับปรุงนโยบายประจำปีแผนปรับปรุงนโยบายหากพบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและปรับปรุงนโยบายเมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่• ผลการปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานประจำปี• การกระทำความผิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไข• การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น• สอบทานกระบวนการจัดทำ แก้ไขเปลี่ยนแปลง และยกเลิกนโยบายและเอกสารว่าเป็นไปตามที่นโยบายกำหนดหรือไม่ อย่างไร
คุณสมบัติ• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านกฎหมาย• มีประสบการณ์การทำงานทางด้าน AML ไม่ต่ำกว่า 2-3 ปี
สวัสดิการ• Social Security• Bonus
ทักษะที่ต้องมี• Law Skills• Communication• Problem Solvingอ่านเพิ่มเติม

รูปภาพ

ลงประกาศเมื่อ21 มี.ค. 2567 14:36 น.
หมายเลขประกาศ369318295

แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง

Kaidee หางาน งานประชาสัมพันธ์Public Affairs งานประสานงานราชการ งานประจำ กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน

งานที่คล้ายกัน

ดูเพิ่มเติม

Government Affairs Assistant Manager

พญาไท กรุงเทพมหานคร

Lalamove

เกี่ยวกับเรา

ติดตามเรา

ติดต่อเรา

บริษัท จูอาโล่ มาร์เก็ตเพลส จำกัดเลขที่ 191/22-25 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 1011002-119-5000 [email protected]